证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-009
陕西建设机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 41.2867
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表
决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 95,866,359 99.8691 125,570 0.1309 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
(三) 涉及重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于发行中期票据的 2,974,670 95.9497 125,570 4.0503 0 0.0000
议案
选举杨宏军先生为第 53,261,922 99.7648
八届董事会董事
选举柴昭一先生为第 53,261,921 99.7648
八届董事会董事
选举胡立群先生为第 53,261,921 99.7648
八届董事会董事
选举杨娟女士为第八 53,261,921 99.7648
届董事会董事
选举惠鹏为第八届董 53,261,921 99.7648
事会董事
选举耿洪彬先生为第 53,261,921 99.7648
八届董事会董事
选举王伟雄先生为第 53,261,921 99.7648
八届董事会独立董事
选举王鲁平先生为第 53,261,921 99.7648
八届董事会独立董事
选举马晨先生为第八 53,261,921 99.7648
届董事会独立董事
选举许建平先生为公 53,261,921 99.7648
司第八届监事会监事
选举岳建红女士为公 53,261,921 99.7648
司第八届监事会监事
选举刘敏女士为公司 53,261,921 99.7648
第八届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
二分之一，获得通过；议案 2、3、4 项候选人所获表决票均超过有效表决权票数二分之
一，获得当选。
集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司、杨宏军、胡立群合计代
表股份 423,000,888 股回避表决。
三、 律师见证情况
律师：郭斌、闫思雨
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2024 年第二次临时股
东大会的会议通知；
特此公告。
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