证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-008
上海艾为电子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15F
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量 159,361,248
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.9782
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
由董事长孙洪军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 159,361,248 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 157,455,167 98.8039 1,906,081 1.1961 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 157,455,167 98.8039 1,906,081 1.1961 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 157,455,167 98.8039 1,906,081 1.1961 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
军先生为第四届
董事会非独立董
事的议案》
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案》
波女士为第四届
董事会非独立董
事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
黛女士为第四届
董事会独立董事
的议案》
蓉女士为第四届
董事会独立董事
的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
夫先生为第四届
监事会非职工代
表监事的议案》
芳女士为第四届
监事会非职工代
表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
洪军先生为第 7,911
四届董事会非
独立董事的议
案》
辉先生为第四 6,815
届董事会非独
立董事的议案》
声波女士为第 7,911
四届董事会非
独立董事的议
案》
莉黛女士为第 0,862
四届董事会独
立董事的议案》
改蓉女士为第 0,862
四届董事会独
立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议议案，已获
得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：徐征、王雅峥
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司董事会
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