证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-012
河南明泰铝业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于 2024 年
知，并于 2024 年 2 月 5 日以现场+通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实参加
监事 3 人。本次会议由监事会主席化新民先生主持，公司董事、高级管理人员列
席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《河南明泰铝业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于向 2024 年股权激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，认为公司 2024 年
限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 2 月 5 日为授予
日，授予价格为 5.50 元/股，向符合授予条件的 904 名激励对象授予 5,140.50 万
股限制性股票。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
《明泰铝业关于向 2024 年股权激励对象授予限制性股票的公告》
特此公告。
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