证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-003
渤海汽车系统股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
会议通知于2024年2月1日以电子邮件的方式发出，于2024年2月5日以传签的方式
召开，会议应表决董事9名，实际表决9名，监事、高级管理人员通过审阅会议资
料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订渤海汽车<公司章程>及相关议事规则的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度、制定<公司独立董事工作制度>
等的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<渤海汽车独立董事工作制度>的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《渤海汽车独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<渤海汽车独立董事专门会议工作规则>的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《渤海汽车独立董事专门会议工作规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<渤海汽车董事会战略委员会工作细则>的议案》；
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具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《渤海汽车董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<渤海汽车董事会审计委员会工作细则>的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《渤海汽车董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<渤海汽车董事会提名委员会工作细则>的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《渤海汽车董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<渤海汽车董事会薪酬与考核委员会工作细则>
的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《渤海汽车董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于渤海汽车 2024 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《渤海汽车关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决
时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
上述议案（八），经公司董事会审计委员会审议，同意提交本次董事会审议。
（二）独立董事履行审议程序
公司全体独立董事已对上述议案（八）发表了同意的意见。
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-003
特此公告。
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