证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-004
安徽大地熊新材料股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次
会议于 2024 年 1 月 31 日以传真方式发出通知，于 2024 年 2 月 5 日在公司会议
室以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议:
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜
时机用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），
该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元
（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案后 12 个月内。同时，为顺利、高
效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层
在法律法规规定的范围内具体办理本次回购股份相关事宜。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提
交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽大地熊新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-003）。
表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
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