上海富瀚微电子股份有限公司第四届董事会
独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工
作制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，作为上海富瀚微电子股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原
则，我们现就公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关事项召开专门会议，审核意见
如下：
新修订了《上海富瀚微电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要》（以
下简称“《报告书（草案）（修订稿）》”）及其摘要。经审阅更新编制的《报告
书（草案）（修订稿）》及其摘要，我们认为其内容符合有关法律、法规、规范
性文件的规定，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议，同
时关联董事需回避表决。
本次交易需要履行的法定程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护
了公司及投资者的利益。
合规、切实可行，有利于保障中小股东合法权益。
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标的公司的加期审计报告及
上市公司的备考审阅报告；经认真审阅，我们认可上述中介机构出具的相关报告。
我们同意将相关议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议，同时关联董事需
回避表决。
经中国证监会予以注册。
综上，我们认为本次交易相关安排符合国家有关法律、法规和政策的规定，
遵循了公开、公平、公正的准则，定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司
和全体股东的利益，不会损害股东的利益，对全体股东公平、合理。综上，我们
一致同意本次交易相关议案，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海富瀚微电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会
议 2024 年第一次会议审核意见》之签字页）
独立董事签名：
张文军：______________
方 瑛：______________
张占平：______________
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