证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2024-007
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议决定于2024年2月22日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的
具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开2024年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年2月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月22日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场
会议
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024 年 2 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员；
二、会议审议事项
备注
议案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金
规规定条件的议案
关于调整后公司发行股份、可转换公司债券及支付现 √作为投票对象的
金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 子议案数：（38）
本次发行股份购买资产的具体情况
本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案
构成可转债违约的情形、违约责任及其承 担方 式，
议解决机制
募集配套资金的具体方案
关于公司《发行股份、可转换公司债券及支付现 金购
（修订稿）》其摘要的议案
关于本次调整发行股份、可转换公司债券 及支 付现
重组方案重大调整的议案
关于公司签署附生效条件的发行股份及支 付现 金购
买资产协议的议案
关于签署附条件生效的《购买资产协议之补充 协议》
的议案
关于签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议
案
关于本次交易不构成重大资产重组且不构 成重 组上
市的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重 组管 理办
法》第十一条和第四十三条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号 ——
四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司 监管 指引
监管》第十二条规定情形的议案
关于本次交易符合《创业板上市公司持续 监管 办法
重组审核规则》相关规定的议案
关于本次交易符合《上市公司证券发行注 册管 理办
法》第十一条和第十四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司向特定对象 发行 可转
换公司债券购买资产规则》第四条规定的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合 规性 及提
交的法律文件的有效性的说明的议案
关于本次交易评估机构独立性、评估假设 前提 合理
的议案
关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施 及承 诺事
项（修订稿）的议案
关于批准与本次交易相关的审计报告、资 产评 估报
告及备考审阅报告的议案
关于批准与本次交易相关的加期审计报告 、备 考审
阅报告的议案
关于本次交易信息发布前公司股票价格波 动情 况的
议案
关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘 请其 他第
三方机构或个人的议案
关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况 的议
案
关于《公司未来三年股东回报规划（2023 年- 2025
年）》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关
事宜的议案
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十六次会议、
第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年5月18日、2023
年12月29日与2024年2月6日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
以上议案中其中第1、4-28项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的的2/3以上通过；其中议案5包含子议案，需逐项
表决；议案4-26、28，杰智控股有限公司、西藏东方企慧投资有限公司等关联股
东回避表决，本次会议审议的影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决
进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记等事项
有限公司证券部。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人签署的股东授权委托书
（附件二）、委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身
份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东委
托代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章、法人
授权委托书、法人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请
填写附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或信函于2024年2月20日下午
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到场办理登记手续。
（1）现场会议联系方式
联系人：证券部
电话：021-64066785
传真：021-64066786
邮箱：stock@fullhan.com
地址：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼
（2）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿
及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地 址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
会第十七次会议；
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15至下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海富瀚微电子股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表
决权的后果均为本人/本单位承担。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
议案 本列打勾
议案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支
合相关法律法规规定条件的议案
√作为投票
关于调整后公司发行股份、可转换公司债券及支
对象的子议
案数：
案的议案
（38）
本次发行股份购买资产的具体情况
本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案
构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方
或其他争议解决机制
募集配套资金的具体方案
关于公司《发行股份、可转换公司债券及支付现
（草案）（修订稿）》其摘要的议案
关于本次调整发行股份、可转换公司债券及支付
不构成重组方案重大调整的议案
关于公司签署附生效条件的发行股份及支付现
金购买资产协议的议案
关于签署附条件生效的《购买资产协议之补充协
议》的议案
关于签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》
的议案
关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重
组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第十一条和第四十三条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—
求》第四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指
常交易监管》第十二条规定情形的议案
关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办
资产重组审核规则》相关规定的议案
关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理
办法》第十一条和第十四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可
转换公司债券购买资产规则》第四条规定的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的说明的议案
关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合
允性的议案
关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承
诺事项（修订稿）的议案
关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估
报告及备考审阅报告的议案
关于批准与本次交易相关的加期审计报告、备考
审阅报告的议案
关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情
况的议案
关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其
他第三方机构或个人的议案
关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况
的议案
关于《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025
年）》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交
易相关事宜的议案
注：1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处
理；2.授权委托书复印有效；3、法人股东委托须加盖公章及法定代表人签字；4、本授权委托有效期自本
授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名或盖公章： 受托人签名：
身份证号码或统一社会信用代码： 受托人身份证号：
委托股东持股数：
委托股东股票账号：
委托日期： 年 月 日
附件三：
上海富瀚微电子股份有限公司
股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓
是否委托
名
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
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