证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-012
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2024 年 2 月 2 日分别以专人送达、
电子邮件或传真等方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以现场方式召开。
会议由公司监事会主席岳良泉先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农
牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》
根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，按照责任与收益相匹配
原则，结合公司的实际经营情况，制定公司监事的薪酬方案如下：
对应的薪酬。
按年度计算并按月度发放，绩效薪酬根据公司规章制度等考核发放。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，同
意将该议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》、《上市公司章程指引》以及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》等有
关规定，同意对《监事会议事规则》相关条款进行相应修订。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司监事会
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