证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-001
确成硅化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
式发出，此次为临时召集紧急会议。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事
本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定。
二、 会议议案审议情况
与会董事审议并通过了以下议案：
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》
公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，
基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司将采取措施，切实落实“提质
增效重回报”行动方案，树立公司良好资本市场形象，促进公司稳定、健康、可
持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜
时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告
日后三年内转让；若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三
年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注
销。根据《公司章程》等规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会
授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限
于：
关的其他事宜；
件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司
管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
具体内容详见同日发布于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于推
动“提质增效重回报”暨以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
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