证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-004
博众精工科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2024
年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以邮
件方式发出通知。本次会议由董事长吕绍林先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，占公司董事人数的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法
律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科技股份有限公司章程》的有关规定，表决
所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份拟用于后期实
施股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过 41.89 元/股（含），回购资金总额
不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含），具体回购
资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过
本次回购方案之日起 6 个月内。
表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披
露的《博众精工科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》。
特此公告。
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