证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-009
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七
次会议。
楼主会议室
及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
制性股票的议案》
公司 2020 年限制性股票激励计划中 8 名首次授予激励对象，其中 7 名激励
对象已离职、1 名激励对象因其他原因身故，根据《江苏捷捷微电子股份有限公
司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，不再具备激励对象资格，公司将
回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 51,000 股。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关内容。
议案》
根据公司可转债转股情况，结合回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票事项，董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》及
办理工商变更登记。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关内容。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，贯彻落实《国务院办
公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》
《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，拟对公司相关制度进行修订及制订，
董事会逐项审议表决情况如下：
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关内容。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关内容。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关内容。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关内容。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关内容。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
其中 3.05 议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
因审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司总经
理黄健先生不再担任审计委员会委员职务。公司董事会同意选举董事张祖蕾先生
担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
调整后公司第五届董事会审计委员会成员为：刘志耕先生、万里扬先生、张
祖蕾先生，其中刘志耕先生为主任委员。
表决结果：9 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关内容。
因公司已搬迁至江苏省南通启东市经济开发区 3000 号，公司原办公地启东
市汇龙镇科技创业园兴龙路 8 号房产闲置，因此，出售其闲置房产和土地使用权。
本次出售闲置房产和土地使用权有利于提高资产运营效率，能够更好地满足公司
未来发展的生产需求，本次出售事宜符合市场、行业及公司的现有状况。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关内容。
方案的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买捷捷微电（南通）科技有限公司
称“本次交易”）。
公司已于 2023 年 12 月 1 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第
三次会议，于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
四次会议，并于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第八次临时股东大会，审议通过
了与本次交易相关的议案。具体详见公司于 2023 年 12 月 8 日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江苏捷捷微电子股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相
关公告。
根据法律法规的有关规定，公司现提请调整本次交易的方案，即：1、调整
本次发行价格调整的触发条件；2、取消本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金方案中股东大会决议有效期设置的自动延期条款，具体调整如下：
序号 调整前 调整后
出现下列情形的，上市公司有权召开董事会对发 出现下列情形的，上市公司有权召开董事会对发
行价格进行一次调整： 行价格进行一次调整：
（1）向下调价触发条件 （1）向下调价触发条件
满足下列条件之一的，向下调整价格：A、创业 同时满足下列条件的，向下调整价格：A、创业板
板综合指数（399102.SZ）和证监会计算机通信和 综合指数（399102.SZ）和证监会计算机通信和电
电子设备指数（883136.WI）在任一交易日前的连 子设备指数（883136.WI）在任一交易日前的连续
续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司因
因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点数 本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点数跌
跌幅超过 20%；B、上市公司股价在任一交易日 幅超过 20%；B、上市公司股价在任一交易日前的
前的连续 30 个交易日中，有至少 20 个交易日较 连续 30 个交易日中，有至少 20 个交易日较上市
跌幅超过 20%。 超过 20%。
（2）向上调价触发条件 （2）向上调价触发条件
满足下列条件之一的，向上调整价格：A、创业 同时满足下列条件的，向上调整价格：A、创业板
板综合指数（399102.SZ）和证监会计算机通信和 综合指数（399102.SZ）和证监会计算机通信和电
电子设备指数（883136.WI）在任一交易日前的连 子设备指数（883136.WI）在任一交易日前的连续
续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司因
因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点数 本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点数涨
涨幅超过 20%；B、上市公司股价在任一交易日 幅超过 20%；B、上市公司股价在任一交易日前的
前的连续 30 个交易日中，有至少 20 个交易日较 连续 30 个交易日中，有至少 20 个交易日较上市
上市公司因本次交易召开首次董事会前一交易日 公司因本次交易召开首次董事会前一交易日涨幅
序号 调整前 调整后
涨幅超过 20%。 超过 20%。
与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果
与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
的同意注册文件，则该有效期自动延长至本次交
易完成日。
本次募集配套资金方案决议的有效期为公司股东
大会审议通过之日起十二个月。如果公司已于该 本次募集配套资金方案决议的有效期为公司股东
有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册 大会审议通过之日起十二个月。
文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中股东大会决议
有效期设置的自动延期条款取消，故提请对股权大会授权董事会办理本次交易事
宜的授权期限作同步调整，调整后授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起
本次交易方案的重大调整或变更。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，详见中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
为确保本次交易得到合法、有效地实施，公司拟与交易对方苏通基金、南通
投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦签署《附条件生效的发行股份
及支付现金购买资产协议之补充协议（二）
》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
股东大会的议案》
公司定于 2024 年 2 月 22 日下午 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘江路
议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关内容。
三、备查文件
特此公告！
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