上海索辰信息科技股份有限公司
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董
事第一次专门会议于 2024 年 02 月 05 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立
董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举张玉
萍先生召集并主持。本次会议的召开符合相关法律法规及公司规章制度的规定，
合法、有效。
经与会独立董事充分审议和表决，会议形成决议如下：
一、 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
（以下简称“公司法”）、
《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的
董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
限为不超过 4,000 万元（含），公司有能力支付回购价款。本次回购不会对公司
的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公
司的条件，不会影响公司的上市地位。本次回购方案具备可行性。
善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续
发展，公司本次股份回购具有必要性。
是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备必要性和可行性，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司全体独立董事一致
同意本次回购股份方案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事第一
次专门会议决议》之签署页）
独立董事：
张玉萍
签字：__________________
签署日期：2024 年 2 月 5 日
（本页无正文，为《上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事第一
次专门会议决议》之签署页）
独立董事：
楼翔
签字：__________________
签署日期：2024 年 2 月 5 日
（本页无正文，为《上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事第一
次专门会议决议》之签署页）
独立董事：
李良锁
签字：__________________
签署日期：2024 年 2 月 5 日
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