证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-003
上海司南卫星导航技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）
第三届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 2 月 2 日送达全体董事，本次会议
于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董
事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2024-005）。
特此公告。
上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
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