证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-003
上海正帆科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 4 日以现场
加通讯方式召开了第三届董事会第二十七次会议。经会议召集人说明，全体董
事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知于 2024 年 2 月
持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律
法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》第二十二条、第二十四条之规定，本次回购股份方案无
需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
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