证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-013
厦门吉宏科技股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2024 年 2 月 5 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 2
月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主
持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
对于紧急召开本次董事会的原因，主持人王亚朋先生已在会上作出相关说明，本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议并通过《关于增加公司股份回购资金总额的议案》
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，经综合考虑公司
未来发展战略、经营情况、财务状况和合理估值水平，为维护公司及广大投资者
的利益，增强投资者对公司的投资信心，同意对公司 2023 年 8 月 30 日召开第五
届董事会第十次会议审议通过的股份回购资金总额进行增加，公司回购股份资金
总额由不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元调整为不低于人民币
持不变。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增
加公司股份回购资金总额的公告》。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
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