证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-008
中航沈飞股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年2月29日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 2 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 29 日
至 2024 年 2 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于中航沈飞第十届董事会独立董事年薪津贴
的议案
关于中航沈飞 2023 年度日常关联交易执行情况
及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
累积投票议案
关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会非
独立董事的议案
关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会独
立董事的议案
关于中航沈飞监事会换届选举第十届监事会非
职工代表监事的议案
上述第 1、2、3、4、5、6 项议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审
议通过；第 7 项议案已经公司第九届监事会第二十六次会议审议通过。相关决议
公告分别刊登在 2024 年 2 月 6 日《中国证券报》
《证券时报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、金城集团有限公
司、中航工业机电系统股份有限公司、中航机载系统有限公司、中国航空科技工
业股份有限公司、中航证券聚富优选 2 号集合资管计划
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600760 中航沈飞 2024/2/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 2 月 28 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，
未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（二）登记方式：现场办理或将登记手续要件传真至公司办理。以传真方式进行
登记的股东，请在传真上注明联系方式。
（三）登记地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆
（四）登记手续：
法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。
记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账
户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
股东登记材料复印件须加盖公章。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿及交通费自理。
（二）本次会议现场会议预计半天。
（三）已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证及股东账户
卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。
（四）联系方式
联系人：耿春明 侯晓飞
电话：024-86598850、86598851
传真：024-86598852
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
中航沈飞股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 29 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《中航沈飞独立董事工作制度》的
议案
关于中航沈飞第十届董事会独立董事年薪
津贴的议案
关于中航沈飞 2023 年度日常关联交易执行
议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会
非独立董事的议案
独立董事的议案
关于中航沈飞监事会换届选举第十届监事会
非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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