中国海防 2024 年第一次临时股东大会
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
二〇二四年二月
中国海防 2024 年第一次临时股东大会
目 录
议案三 关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2024 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的
中国海防 2024 年第一次临时股东大会
议案一 关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称
“公司”
）董事会选举陈远锦先生为公司第九届董事会董事（非独立
董事）候选人。提名人选已经公司董事会提名委员会审查通过。简历
如下：
陈远锦：男，1970 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，研究
员。曾任中国船舶重工集团人事部干部处副处长、处长；2014 年 9
月至 2016 年 6 月，任中国船舶重工集团人事部副主任；2016 年 6 月
至 2019 年 11 月，任中国船舶重工集团人力资源部（组织人事部）副
主任；2019 年 11 月至 2020 年 4 月任中国船舶集团有限公司人力资
源部副主任；2018 年 4 月至 2020 年 4 月挂职葫芦岛市人民政府副市
长；2020 年 4 月至 2021 年 11 月，任中国船舶集团有限公司第七二
六研究所党委副书记（主持工作）
、副所长；2021 年 11 月至 2023 年
副所长。
上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，独立
董事发表了独立意见，现提交股东大会审议。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
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议案二 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，中国船舶
重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）在
充分考虑 2023 年日常关联交易实际发生情况与 2024 年公司及下属子
公司生产经营需要的基础上，就其与中国船舶集团有限公司（以下简
称“中国船舶集团”
），包含其控制的下属单位之间现存及未来将持续
发生的关联交易情况，预计公司 2024 年度的拟发生的日常关联交易
额度，具体情况如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联
董事均已回避表决。
独立董事就上述议案进行了事前认可并发表了如下独立意见：
公司与关联方发生的关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长
期发展战略要求，对公司发展有利；该交易不会影响公司的独立
性；交易定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东，尤其是
中小股东的利益；在审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会
的审议、表决程序合法。同意将该议案提交公司股东大会审议。
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公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表如下审核意见：
公司拟与关联方发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，符合
公司长期发展战略要求，对公司发展有利；该交易不会影响公司的
独立性；交易定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东，尤
其是中小股东的利益。
回避表决。
（二）2023 年 1-11 月日常关联交易执行情况
公司于 2022 年 12 月 26 日召开公司第九届董事会第十八次会
议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，
上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。以上会议
就公司与中国船舶集团有限公司（简称“中国船舶集团”）及其控制
的下属单位之间 2023 年度的关联交易情况进行了预计。具体详见公
司于 2022 年 12 月 27 日发布的《关于 2023 年度日常关联交易预计额
度的公告》（临 2022-049）。
公司 2023 年 1 月-11 月发生日常经营关联交易 126,817.80 万
元，其中，向关联人采购发生 21,883.17 万元，向关联人销售商
品、产品 92,467.74 万元，向关联人提供服务 6,762.59 万元，接受
关联人服务 2,079.21 万元，向关联人出租或租赁房产、设备
关联交易 2023 年预计 是否
关联人 实际执行情况
类别 情况（万元） 超出
（万元）
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中国船舶集团有限公司（包含其下
属单位）
江苏自动化研究所 58,000.00 3,116.59 否
中船数字信息技术有限公司 16,000.00 3,349.40 否
向关联人 江苏杰瑞信息科技有限公司 15,000.00 32.00 否
购买商品 中国船舶集团国际工程有限公司 15,000.00 3,777.25 否
中船重工物资贸易集团有限公司 5,000.00 2,002.78 否
杭州应用声学研究所 4,000.00 1,630.49 否
其他中国船舶集团有限公司（及下
属单位）
中国船舶集团有限公司（包含其下
属单位）
杭州应用声学研究所 90,000.00 6,260.21 否
江苏自动化研究所 80,000.00 29,772.10 否
中国船舶集团渤海造船有限公司 35,000.00 8,749.35 否
向关联人 上海船舶电子设备研究所 12,000.00 10,022.44 否
销售产品、
江南造船（集团）有限责任公司 11,000.00 4,592.67 否
商品
武昌船舶重工集团有限公司 11,000.00 4,707.85 否
天津航海仪器研究所 6,000.00 64.00 否
河北汉光重工有限责任公司 6,000.00 1,806.91 否
南京船舶雷达研究所 6,000.00 715.13 否
中船黄埔文冲船舶有限公司 5,000.00 2,075.27 否
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其他中国船舶集团有限公司（及下
属公司）
中国船舶集团有限公司（包含其下
属单位）
向关联人
杭州应用声学研究所 10,000.00 5,825.77 否
提供服务
中国船舶集团有限公司（包含其下
属单位）
接受关联人 中国船舶集团有限公司（包含其下
提供的服务 属单位）
中国船舶集团有限公司（包含其下
向关联人租 属单位）
赁或出租房 杭州应用声学研究所 4,000.00 2,620.31 否
产设备 其他中国船舶集团有限公司（及下
属公司）
公司将于 2023 年度报告披露日，同时披露公司 2023 年度日常关
联交易执行情况。
（三）2024 年度日常关联交易预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，公司在充分
考虑 2023 年日常关联交易实际发生情况与 2024 年公司及下属子公司
生产经营需要的基础上，就其与中国船舶集团（包含其控制的下属单
位）之间现存及未来将持续发生的关联交易情况，预计公司 2024 年
度的日常关联交易的基本情况如下：
公司与中国船舶集团及其控制的其他企业、单位之间存在采购
商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本
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费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，根据公司业务需
要，2024 年度公司拟向中国船舶集团的采购商品金额上限为（不含
税）100,000 万元。
公司与中国船舶集团及其控制的其他企业、单位之间存在销售
商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本
费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，根据公司业务需
要，2024 年度公司拟向中国船舶集团的销售金额上限为（不含税）
公司与中国船舶集团及其控制的其他企业、单位之间存在提供
服务的关联交易，拟按照政府部门指导定价或市场价格或经双方协
商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方
通常实行的常规取费标准之价格进行定价，2024 年度公司与中国船
舶集团的提供综合服务金额上限为（不含税）6,000 万元。
公司与中国船舶集团及其控制的其他企业、单位之间存在接受
服务的关联交易，拟按照政府部门指导定价或市场价格或经双方协
商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方
通常实行的常规取费标准之价格进行定价，2024 年度公司与中国船
舶集团的接受综合服务金额上限为（不含税）7,000 万元。
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公司因日常生产经营需要，与中国船舶集团及其控制的其他企
业、单位之间存在相互租赁房产的关联交易，拟按照市场价格或经
双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进
行定价，2024 年度公司与中国船舶集团租赁与出租房产的交易金额
上限（不含税）10,000 万元。
产绝对值 0.5%以上的情况：
本次预计
本年年初至
与本年年
占同类 11 月与关联 占同类
关联交 本次预计金 初至 11 月
关联人 业务比 人已发生的 业务比
易类别 额（万元） 发生金额
例（%） 交易金额 例（%）
差异较大
(万元)
的原因
江苏自动化研究所 36,220.00 36.22% 3,116.59 14.24%
中船数字信息技术有
限公司
中国船舶集团国际工
向关联 程有限公司
人购买 杭州应用声学研究所 3,850.00 3.85% 1,630.49 7.45%
部分预计
商品 扬州海通电子科技有
限公司
生
其他中国船舶集团有
限公司（及下属单位）
小计 100,000.00 100% 21,883.17 100%
向关联 杭州应用声学研究所 61,805.76 26.87% 6,260.21 6.77%
人销售 江苏自动化研究所 56,944.25 24.76% 29,772.10 32.20%
产品、 中国船舶集团渤海造 13,942.32 6.06% 8,749.35 9.46%
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商品 船有限公司
江南造船（集团）有限
责任公司
上海船舶电子设备研
究所
中船重工（青岛）海洋
装备研究院有限责任 5,250.00 2.28%
公司
河北汉光重工有限责
任公司
中船黄埔文冲船舶有
限公司
大连船舶重工集团有
限公司
其他中国船舶集团有
限公司（及下属单位）
小计 230,000.00 100% 92,467.74 100%
向关联
中国船舶集团有限公
人提供 6,000.00 100% 6,762.59 100%
司（及下属单位）
服务
中国船舶集团国际工
接受关 4,260.00 60.86%
程有限公司
联人提
其他中国船舶集团有
供的服 2,740.00 39.14% 2,079.21 100.00%
限公司（及下属单位）
务
小计 7,000.00 100% 2,079.21 100%
向关联 杭州应用声学研究所 4,500.00 45.00% 2,620.31 72.28%
人租赁 其他中国船舶集团有
或出租 限公司（及下属公司）
房产设 小计 10,000.00 100% 3,625.09 100%
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备
注：鉴于上述关联人均为中国船舶集团有限公司实际控制，因
此在各类别关联交易预计总金额上限范围内，同类交易主体可相互
调剂额度。
二、 关联方简介及关联关系
（一）中国船舶集团有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL70B67
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：温刚
注册资金：11000000 万人民币
企业住所：上海市黄浦区中华路 889 号
主营业务：（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经
营、实业投资、投资管理。（二）承担武器装备研发、设计、生产、
销售、服务保障业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开
发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。
（四）动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环
境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装
备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。
（五）从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除
外）。（六）成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和
投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、
工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军
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民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训
业务的投资与管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
关联关系：上市公司间接控股股东
（二）公司名称：大连船舶重工集团有限公司
统一社会信用代码：912102007824602894
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨志忠
注册资金：1599617.0752 万人民币
企业住所：辽宁省大连市西岗区海防街 1 号
主营业务：各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、
建造、修理、改装、销售；各类机电设备、压力容器、玻璃钢制
品、金属结构件及其配件的设计、制造、安装、销售；钢材、木材
的加工、销售；工程项目的科研论证、技术咨询；专利、非专利技
术及其他工业产权的转让、许可使用和技术服务；承包境外船舶行
业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料出口以
及上述境外工程所需劳务人员的对外派遣、输出；对外产业投资和
引进技术、经济信息咨询、提供劳务；设备、设施、场地租赁；汽
车大修；危险货物运输、普通货运、大件运输、搬运装卸、道路运
输、土石方运输；工程项目管理、建筑工程施工总承包（凭资质证经
营）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：同受中国船舶集团控制
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（三）杭州应用声学研究所
统一社会信用代码：121000004700294065
企业性质：事业单位
法定代表人：周利生
注册资金：5534 万元人民币
企业住所：浙江省杭州市西湖区留下街道屏峰 715 号
主营业务：开展应用声学研究，促进船舶工业发展。水声科技
研究，水声系统与设备研制，水声计量及计量技术研究，石油勘探
与生产仪器研制，超声及海洋声学电子仪器研制，建筑智能系统设
计与集成，相关研究生培养、继续教育与专业培训，相关技术开发
与咨询服务
关联关系：同受中国船舶集团控制
（四）河北汉光重工有限责任公司
统一社会信用代码：911304001055252846
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王孟军
注册资金：37937 万元人民币
企业住所：河北省邯郸市经济开发区和谐大街 8 号
主营业务：一般项目：承揽安全设计防范系统（工程）的设计、
施工、维修（按资质证核准的范围经营）；航空运输集装化保障设备
研发、制造及销售；机场及地面保障设备的设计、制造、销售、施
工；成套舰船仪表、包装机械、光学观瞄装备、微光观瞄装备、瞄
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准镜、光电观瞄设备、光学镜头制造及出口业务、本产品所需的原
辅材料及设备（法律法规规定需前置审批的除外）进出口业务；发射
装置的研发、制造和销售；惯性技术产品的研发、制造及销售；导
弹水下运载器的研发、制造及销售；训练器材的研发、制造及销
售；计算机及配件的研发、制造、销售；计算机软件的开发、销
售；电子产品及零配件的加工、销售；静电粉末的制造、销售；标
准件、通用机械设备及零配件的制造销售；风力发电机组零件的生
产及销售；钢材的销售；交通安全及公共管理设备的设计、制造、
销售、施工；高速公路护栏板、立柱、防阻块托架、柱帽、紧固件
及配件的制造，销售及施工；与主营项目有关的技术服务、技术咨
询；本企业房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
关联关系：同受中国船舶集团控制
（五）江南造船（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：913100001322043124
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：林鸥
注册资金：925830.301 万人民币
企业住所：上海市崇明区长兴江南大道 988 号
主营业务：军工产品，船舶设计、开发、修造、技术转让、服
务，机电设备、机械设备制造，海洋工程，自营和代理各类商品和
技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
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外），钢结构制造，金属材料，货物装卸，承装（修、试）电力设施。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：同受中国船舶集团控制
（六）公司名称：江苏自动化研究所
统一社会信用代码：12100000468047082T
企业性质：事业单位
法定代表人：王松岩
注册资金：20000 万元人民币
企业住所：江苏省连云港市圣湖路 18 号
主营业务：研究电子信息系统技术，促进船舶工业发展。电子
信息系统研制 控制系统研制与集成 指挥系统研制 系统仿真试验与
测试评估 无人装备研制 抗恶劣环境计算机与网络系统研制 机电一
体化系统研制 显示控制台研制 软件开发与测试 控制器件研制 电
子设备环境与可靠性测试 定位定向导航系统研制 模具与化学建材
研制 医药中间体研制 相关研究生培养、继续教育和专业培训、相
关技术开发与咨询服务 《指挥控制与仿真》出版 相关技术开发与咨
询服务。
关联关系：同受中国船舶集团控制
（七）上海船舶电子设备研究所
统一社会信用代码：12100000425010714W
企业性质：事业单位
法定代表人：马晓民
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注册资金：2026 万元人民币
企业住所：上海市闵行区金都路 5200 号
主营业务：研究船舶电子设备，促进船舶工业发展；船舶及海
洋电子工程研究、超声波设备研究、建筑电子工程研究、特种机械
及机电一体化工程研究、环保工程研究、信息工程技术研究、相关
技术开发。
关联关系：同受中国船舶集团控制
（八）扬州海通电子科技有限公司
统一社会信用代码：913210916933861281
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：沙亮
注册资金：5000 万元人民币
企业住所：吴州东路 168 号
主营业务：电源（机柜）、配变电设备、电气自动化设备、通讯
设备、船用配套设备、电子产品及器件、无人艇系统设计及改装修
理工程、电力储能及能量管理系统、导航应用系统、航行控制系
统、目标探测系统、定位终端设备、发射控制装置、设备壳体、专
用电子检测设备、风能原动配套设备、散热装置、冷却设备、环保
设备、环境控制及系统工程的研发、组装制造及销售；计算机信息
系统集成服务；各类软件的开发和销售；技术开发、技术服务、技
术咨询、技术转让；上述设备的检测维修维护；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
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术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
关联关系：同受中国船舶集团控制
（九）中船黄埔文冲船舶有限公司
统一社会信用代码：914401011905004191
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：向辉明
注册资金：361918.3201 万人民币
企业住所：广州市黄埔区长洲街
主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出
口；船舶修理；集装箱制造；金属压力容器制造；金属结构制造；
制冷、空调设备制造；海洋工程专用设备制造；轻小型起重设备制
造；船用配套设备制造；船舶改装与拆除；环境保护专用设备制
造；金属船舶制造；非金属船舶制造；建筑用金属制附件及架座制
造；金属废料和碎屑加工处理；工程技术咨询服务；房屋建筑工程
设计服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品
仓储）；船舶舾装件制造与安装；商品零售贸易（许可审批类商品除
外）；集装箱维修;货物进出口（专营专控商品除外）；石油钻采专
用设备制造；起重机制造；炼油、化工生产专用设备制造；起重设
备安装服务；海洋工程建筑；锻件及粉末冶金制品制造；船舶设计
服务；金属结构件设计服务；钢结构制造；铁路、道路、隧道和桥
梁工程建筑；道路货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等
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设施。
关联关系：同受中国船舶集团控制
（十）中船数字信息技术有限公司
统一社会信用代码：913207007589793126
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：史超
注册资金：10000 万元人民币
企业住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基
地永大路 38 号 1 幢 4 层 409-48 室
主营业务：许可项目：电气安装服务；建筑智能化系统设计；
建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；
信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；信息技术咨询服务；信息安全设备制造；网络与信息安全软件
开发；工业互联网数据服务；大数据服务；软件开发；软件销售；
数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用
软件开发；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；咨询策划
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；工业工程设计服务；工程管理服务；电子、机械设备维护
（不含特种设备）；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销
售；智能控制系统集成；数字视频监控系统制造；数字视频监控系
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统销售；机械设备研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软
硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制
造；工业机器人安装、维修；特殊作业机器人制造；普通机械设备
安装服务；增材制造装备制造；通信设备制造；光学仪器制造；网
络设备制造；智能仪器仪表制造；专用仪器制造；通讯设备销售；
机械设备销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销
售；智能仓储装备销售；会议及展览服务；数字内容制作服务（不含
出版发行）；家具销售；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；
电器辅件销售；制冷、空调设备销售；显示器件销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：同受中国船舶集团控制
（十一）中船重工（青岛）海洋装备研究院有限责任公司
统一社会信用代码：91370211MA3C4YGJ56
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：陈埥
注册资金：25767.08 万人民币
企业住所：山东省青岛市黄岛区珠江路 1 号蓝图二期 A3 项目（80
栋 1-9 号）
主营业务：高技术船舶、海洋资源开发装备、海洋环境监测系
统、海洋装备配套系统与设备、海洋装备研制工艺的研发、设计、
集成、试验、技术转化与服务；经营其它无需行政审批即可经营的
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一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
关联关系：同受中国船舶集团控制
（十二）中国船舶集团渤海造船有限公司
统一社会信用代码：91211400552585967K
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：胡德芳
注册资金：282283.515951 万人民币
企业住所：辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路 132 号
主营业务：船舶制造、出口企业自产的船舶及配件、金属结
构、进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、仪
器仪表、零配件、金属结构件制造、安装、轧钢、技术开发、咨
询、修船；装卸搬运；道路普通货物运输；货物专用运输；自有房
地产经营活动；机械设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批
发；二类汽车大中型货车维修；宾馆服务；会议及展览服务；汽车
租赁；办公服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
关联关系：同受中国船舶集团控制
（十三）中国船舶集团国际工程有限公司
统一社会信用代码：9111010510170121XW
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：杨文武
中国海防 2024 年第一次临时股东大会
注册资金：150000 万人民币
企业住所：北京市朝阳区双桥中路北院 1 号
主营业务：房地产开发；工业工程设计、民用建筑工程设计；
工程咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承
包；工程管理；销售机械设备；代理进出口；技术进出口；货物进
出口；从事房地产经纪业务；海外工程总承包。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：同受中国船舶集团控制
三、 关联方履约能力分析
公司以上关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备
良好的履约能力。
四、 定价政策和定价依据
公司与关联方的关联交易拟按照政府部门指导定价、或市场价
格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协
议价格进行定价。其中：军品的关联交易价格由军方审定，并由供
给方和需求方执行，民品关联交易价格以市场价格为基础，通过招
投标与比价结合确定，该定价过程保证了相关关联交易定价的客观
公允性。
本次日常关联交易预计事项经董事会、股东大会审议通过后，
公司及子公司将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关
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联方签署具体的交易合同或协议。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
中国船舶集团是国内最大的船舶制造集团，公司主营业务与中国
船舶集团之间的关联交易是持续必要的。公司从上述关联方采购商
品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，还
有助于公司利用控股股东的集团规模化优势，降低采购成本、提高销
售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是
公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影
响，符合公司和全体股东的利益。在日常交易过程中，公司将遵循公
开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，
不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。
上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，关联
董事已回避表决，独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事
前认可意见，并发表了独立意见，现提交股东大会审议。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
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议案三 关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2024 年度公司在财务公
司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案
各位股东及股东代表：
为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则
（2023 年 2 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——交易与关联交易》的有关规定，公司拟继续与中船财务有限责
任公司（以下简称：财务公司）签订《金融服务协议》，并对 2024 年
度公司及子公司在财务公司存贷款及其他金融服务等关联交易额度
进行预计，具体情况如下：
一、 关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
份有限公司（以下简称“公司”
）召开第九届董事会第二十七次会议，
审议通过了《关于继续签订<金融服务协议>暨确定 2024 年度公司在
财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》，非关联董事
全票票赞成审议通过了该议案，关联董事均回避表决。
公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可意见，并发表如
下独立意见：
中船财务有限责任公司为公司提供金融服务有利于优化拓展公
司融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，
《金融
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服务协议》主要条款客观公正、定价公允，不会损害公司及广大股东，
尤其是中小股东的利益；在审议该议案时，关联董事已回避表决，董
事会的审议、表决程序合法。同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表如下审核意见：
公司拟继续与财务公司签订《金融服务协议》，并确定 2024 年度
公司在财务公司的日关联存款最高额上限为人民币 35 亿元，贷款额
度上限为人民币 15 亿元，关联授信额度上限为人民币 15 亿元，关联
其他金融业务上限为人民币 5 亿元。此项关联交易能提高公司及子公
司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、
合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
本议案尚需提交股东大会批准。公司股东大会审议该关联交易议
案时，关联股东将回避表决。
（二）2023 年关联交易上限和执行情况
经公司第九届董事会第二十一次会议、2022 年度股东大会审议
通过，公司与财务公司签订了《金融服务协议（2023 年度）》，分类
确定 2023 年度公司在财务公司的日最高存款结余不超过人民币 35
亿元；在财务公司的贷款额度不超过人民币 15 亿元；在财务公司的
年度授信总额不超过人民币 15 亿元；在财务公司的其他金融业务额
度不超过人民币 5 亿元，协议期限为一年。
截至 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司在财务公司日最高存款
额人民币 22.52 亿元；在财务公司的贷款人民币 3.555 亿元；在财务
公司的年度授信总额人民币 8.53 亿元；在财务公司的其他金融业务
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（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，公司在充
分考虑 2023 年日常关联交易实际发生情况及 2024 年经营计划的基础
上，就 2024 年度公司与财务公司之间可能发生的关联交易限额预计
如下：
单位：人民币亿元
序号 关联交易类别 2024 年关联交易额度上限
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
财务公司成立于 1997 年 7 月 8 日，由中国船舶集团及其成员单
位共同出资，接受中国人民银行和国家金融监督管理总局的业务指导
和日常监管，为中国船舶集团成员单位提供金融服务的非银行金融机
构。
财务公司注册资本 87.19 亿元，企业法人营业执照统一社会信用
代码：91310115100027155G；金融许可证机构编码：L0042H231000001。
财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资
顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款
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项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委
托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部
转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成
员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债
券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投
资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业
务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁（以上凭许可证经营）
，自
身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务，开办普
通类衍生产品交易业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
最近一年又一期财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，财务公司
经审计的资产总额 2,291.76 亿元，负债总额 2,102.01 亿元，所有者
权益 189.75 亿元；2022 年 1-12 月营业收入 43.74 亿元，净利润 9.23
亿元。
截至 2023 年 6 月 30 日，财务公司未经审计的资产总额 2,099.17
亿元，负债总额 1,898.65 亿元，所有者权益 200.52 亿元；2023 年
（二）与上市公司的关联关系
财务公司与公司同受中国船舶集团有限公司控制。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力
供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，未出现违约
情况。
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三、
《金融服务协议》主要内容及定价原则
就公司 2024 年度与财务公司发生的关联交易事项，公司拟与财
务公司签署《金融服务协议（2024 年度）
》，协议的主要内容如下：
（一）协议签署方
甲方：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
乙方：中船财务有限责任公司
（二）服务内容
（1）甲方及其子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由原
则，将资金存入乙方。
（2）乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型，包括活期
存款、通知存款、定期存款和协定存款等。
甲方及其子公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为其提
供收、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监
督管理总局要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方及其
子公司业务发展中的资金需求，设计科学合理的融资方案，为甲方及
其子公司提供贷款服务。对于符合乙方贷款条件的业务申请，同等条
件下甲方及其子公司可优先办理。
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授信是指乙方在综合评价甲方及其子公司的经营管理及风险情
况的基础上，为甲方及其子公司核定的统一授信额度最高本金限额。
乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，为甲方提供各类
外汇业务，包括即期结售汇、远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇买
卖等，以及其他与外汇相关的辅助服务。
乙方向甲方及其子公司提供上述金融服务时，应根据本协议约定
的内容，与甲方及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。
（三）服务价格
服务价格的确定原则：
人民银行相关规定执行，且不低于同期国内主要商业银行同类存款的
存款利率。
收手续费。
民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行
同类贷款的贷款利率。
平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融
服务的价格。
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（四）交易限额
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超
过人民币 35 亿元。
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的贷款额度不超过人民
币 15 亿元。
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的年度授信总额不超过
人民币 15 亿元。
本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的其他金融业务额度不
超过人民币 5 亿元。
（五）协议生效与变更
（1）甲、乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章；
（2）甲方董事会审议通过本协议、报经股东大会批准并对外公
告。
应提前 30 天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止，在达
成新的书面协议以前，本协议条款仍然有效。本协议的修改或补充构
成本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的效力。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与财务公司签订金融服务协议，接受财务公司全面金融服务
支持，主要为公司生产经营所必须，有助于公司利用财务公司的专业
服务优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。该等关联交
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易不影响公司日常资金的使用，交易价格以市场价格为基础，遵循公
平合理的定价原则，不会损害公司以及公司股东尤其是中小股东的利
益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独
立性。
上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，关联
董事已回避表决，独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事
前认可意见，并发表了独立意见，现提交股东大会审议。
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