证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-010
河南明泰铝业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 303,236,422 94.7586 16,772,941 5.2414 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 303,236,422 94.7586 16,772,941 5.2414 0 0.0000
股票激励计划有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 303,242,822 94.7606 16,766,541 5.2394 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 310,758,663 96.2066 8,944,505 2.7690 3,308,336 1.0244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 304,673,027 94.3226 15,043,841 4.6573 3,294,636 1.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 304,679,727 94.3247 15,037,141 4.6552 3,294,636 1.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 304,731,727 94.3408 15,013,941 4.6481 3,265,836 1.0111
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 304,615,627 94.3048 15,169,741 4.6963 3,226,136 0.9989
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 304,589,527 94.2968 15,167,041 4.6955 3,254,936 1.0077
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
号
《 关 于 公 司 <2024
年限制性股票激励
计划（草案）>及其
摘要的议案》
《 关 于 公 司 <2024
年限制性股票激励
计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请公司股
东大会授权董事会
办理公司 2024 年
限制性股票激励计
划有关事宜的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
第 1、2、3、4 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：季正刚、孟雅
（二）律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次
股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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