证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-002
宁波康强电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议通知于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以通
讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由
董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况，公司拟对《公司章程》
进行修订，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在《公司章程》修订完成后
向市场监察部门办理变更登记等手续。
内容详见公司于同日指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的
公告》(公告编号：2024-003)。
（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<
公司股东大会议事规则>的议案》。
根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情
况，公司董事会同意修订《股东大会议事规则》，内容详见公司于同日指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则
（2024 年 2 月）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<
公司董事会议事规则>的议案》。
根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情
况，公司董事会同意修订《董事会议事规则》，内容详见公司于同日指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则（2024
年 2 月）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<
公司独立董事制度>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司独立董事制度》，
内容详见公司于同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司独立董事制度（2024 年 2 月）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订公
司董事会专门委员会实施细则的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会实施细则》《董
事会战略委员会实施细则》
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
《董事会提名委
员会实施细则》部分条款进行修订。上述修订后的实施细则内容详见公司于同日
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计
委员会实施细则（2024 年 2 月）》
《董事会战略委员会实施细则（2024 年 2 月）》
《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024 年 2 月）》《董事会提名委员会实施
细则（2024 年 2 月）》。
（六）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<
投资者关系管理工作制度>的议案》。
为规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护
投资者特别是中小投资者合法权益，根据相关法律、法规的规定，结合本公司实
际情况，董事会同意修订《投资者关系管理制度》。内容详见公司于同日指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制
度（2024 年 2 月）》。
（七）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于制定<
会计师事务所选聘制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务
信息质量，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等法律规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《会计师事
务所选聘制度》。内容详见公司于同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度（2024 年 2 月）》。
三、备查文件
特此公告。
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