筑博设计: 第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券之星 2024-02-06 00:00:00
关注证券之星官方微博:
 证券代码:300564     证券简称:筑博设计         公告编号:2024-010
                筑博设计股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于 2024
年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月
人,亲自出席本次会议的董事 7 人(无代为出席会议并行使表决权),会议由董事长
徐先林先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称
“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
  (一) 审议通过并决定提交股东大会审议《关于董事会换届选举暨提名第五届
董事会非独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第四届董事会的任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司
自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件,及
《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,公司拟选举新一届董事会成员 。经公
司第四届董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审核,董事会拟提 名徐先
林先生、杨为众先生、徐江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,以上 3 名董
事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定,任期自 2024 年第一次临时股东
大会审议通过之日起算,任期三年。
  表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。
   表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。
   表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。
   《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。
   本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
   本议案仍需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行 逐项投
票表决。
   (二) 审议通过并决定提交股东大会审议《关于董事会换届选举暨提名第五届
董事会独立董事候选人的议案》
   鉴于公司第四届董事会的任期届满,根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件,及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,公 司拟选
举新一届董事会成员。经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人的任 职资格
审核,董事会拟提名顾乃康先生、石镇源先生、苗应建先生和严福洋先生为公 司第五
届董事会独立董事候选人,以上 4 名董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选
举决定,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。
   表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。
   表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。
   表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。
   表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。
   《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。
   本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
   本议案仍需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行 逐项投
票表决。
   (三) 审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
   为了进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益 ,保障
全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《深圳证券交易所创业板 股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等有关法律、行政法规和规范性文件的最新修订情况,以及《筑博设计股份有 限公司
公司章程》,对《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提 名委员
会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》共 4 项公司制度进行修订。
   表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。
   表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。
   表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。
   表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。
   修订后的《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名 委员会
实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   本议案的子议案 3.01《独立董事制度》仍需提交公司股东大会审议。
   (四) 审议通过并决定提交股东大会审议《关于回购注销部分限制性股票的议
案》
   鉴于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 6 名激励对象因离职不再具
备激励资格,根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,公司应对其已获授但
尚未解除限售的限制性股票合计 384,000.00 股(调整后)进行回购注销,回购数量及
价格如下:
   (1)主动离职:回购股数为 256,000.00 股(调整后),回购价格为 7.73125 元/股
(调整后);
   (2)与公司协商一致离职:回购股数合计 128,000.00 股(调整后),回购价格为
   《关于回购注销部分限制性股票的公告》和上海君澜律师事务所出具的《 上海君
澜律师事务所关于筑博设计股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票之法律意见书》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
   表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。
   本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
   本议案仍需提交公司股东大会审议。
   (五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
   公司定于 2024 年 2 月 22 日(星期四)下午 14:30 在公司会议室(深圳市福田区泰
然八路泰然大厦 B 座 8 楼)召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日
刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》。
   表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。
   三、备查文件
   特此公告。
                                      筑博设计股份有限公司
                                            董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示筑博设计盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-