股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-002
浙江东日股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十五次会议，于 2024
年 1 月 31 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于
席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、
鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员
列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供
财务资助暨关联交易的议案》
；
董事会认为：公司按持股比例向参股子公司东稷实业提供财务资
助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其项目建设的资金需要。本
次财务资助额度系在不影响公司自身正常经营的情况下制定的，风险
处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对
公司的经营活动造成不利影响。同时，财务资助将收取资金占用费，
且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资
金的使用效率。后续公司也将密切关注东稷实业的经营情况及财务状
况，以保证公司资金安全。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限
公司提供财务资助暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-004）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》
（公告编号：2024-005）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二四年二月六日
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