中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-005
中国东方航空股份有限公司
董事会 2024 年第 1 次例会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年第 1 次例
会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2024
年 2 月 5 日在东航之家召开。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，
会议合法有效。
公司董事长王志清，副董事长李养民，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆
雄文，职工董事姜疆现场出席会议，董事唐兵、林万里，委托副董事长李养民对
全部议案投赞成票。
公司监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣，高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长王志清主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并审议
通过了《公司 2024 年度内部审计工作计划》等议案，听取了《公司 2023 年工作
情况和 2024 年工作计划的报告》，并以书面方式审阅了《公司高级管理人员 2023
年度述职报告》等事项。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
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