证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-001
东方国际创业股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通
知于 2024 年 2 月 1 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 2 月 5
日在公司 25 楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会和
高管列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
同意根据 2023 年 7 月 28 日中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》最
新要求，对《东方创业审计委员会实施细则》进行相应修订。
修订后的《东方创业审计委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
同意根据 2023 年 7 月 28 日中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》最
新要求，对《东方创业薪酬委员会实施细则》进行相应修订。
修订后的《东方创业 薪酬委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
同意根据 2023 年 7 月 28 日中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》最
新要求，制订《东方独立董事专门会议制度》。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-001
《东方独立董事专门会议制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
行财务核销的议案》
同意公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公
司”）及其全资子公司上海商都贸易有限公司对 2 项已全额计提资产减值准备的资产
进行财务核销，上述 2 项核销资产已计提的资产减值准备金额共计 302.93 万元。本
次核销对公司和外贸公司当期损益不存在影响。本次核销资产事项基于会计谨慎性原
则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司及外贸公司的
实际情况，不存在损害公司和公司股东利益的行为。
(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
特此公告。
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