证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-008
万向新元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十次会议决议，公司定于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召
开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年2月26日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—
日9:15—15:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截止本次股权登记日 2024 年 2 月 20 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知
公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可
书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网
络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
累积投票提案
应选人数
√
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万向新元科技股份
有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》及相关文件。
以上董事选举采用累积投票的方式选举，非独立董事候选人 2 人，应选 2
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股
东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2024 年
海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层，万向新元科技股份有限公司，联系
人：秦璐，邮编 100192（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电
话登记。
至下午 17：00。
元科技股份有限公司，证券事务部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层，万向新元科
技股份有限公司，证券事务部
联系人：秦璐
联系电话：010-88121215
传真：010-88121215
邮箱：newu@newu.com.cn
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，出席现场会议的
股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达会场，以便登记入
场。
七、备查文件
深交所要求的其他文件。
附件：
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
如议案 1 选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 2 位，股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票
数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
万向新元科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席万向新元科技股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列
打勾
的栏
目可
以投
票
累积投票提案
独立董事的议案
非独立董事的议案
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项
选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上
或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托股东姓名及签章： 受托人签名：
身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件三：股东参会登记表
万向新元科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表人
法人股东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名
是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公
司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的
股东均能在本次股东大会上发言；
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