证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-010
谱尼测试集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2024 年 2 月 5 日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1
号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于 2024
年 2 月 1 日以专人送达的方式发出。会议由监事会主席吴俊霞女士召集和主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
正措施决定的整改报告》
公司于 2024 年 1 月 24 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简
称“北京证监局”）下发的《中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施
决定书》（行政监管措施的决定书【2024】24 号）（以下简称“《决定书》”），
要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改。公司对《决定书》中涉及的问题
进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时根据相关法律法规、规范性文件及公
司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《决定书》中的要求逐
项梳理并认真落实整改措施。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于中国证券监督管理委员会北京监管局对公司采取责令改
正措施决定的整改报告的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的风险可控，且
有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是中
小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有
关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不
超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内
有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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