证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-006
广东省广告集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知，于 2024
年 2 月 5 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，
公司应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
《关于补选董事
的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编
号：2024-007）。
公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议
案。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
《关于聘任总经
理的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编
号：2024-007）。
公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议
案。
《关于召开公司
公司拟于 2024 年 2 月 22 日(星期四)下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 996
号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心召开 2024 年第二次临时股东大会。具
体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-008)。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月六日
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