福星股份: 第十一届董事会第十次会议决议公告_股票频道

股票代码：000926 股票简称：福星股份编号：2024-013
湖北福星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议通
知于 2024 年 2 月 1 日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 2
月 5 日 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群
先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
第十一届董事会审计委员会委员的公告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
《湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议》
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会

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