证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-009
谱尼测试集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2024 年 2 月 1 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日下午 13:00
在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由公司董事长
宋薇女士主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。出席会议人数符合
《中华人民共和国公司法》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长宋薇主持，经与会董事认真讨论，形成决议如下：
（一）审议通过《关于中国证券监督管理委员会北京监管局对公司采取责令
改正措施决定的整改报告》
公司于 2024 年 1 月 24 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下
简称“北京证监局”）下发的《中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措
施决定书》（行政监管措施的决定书【2024】24 号）（以下简称“《决定书》”），
要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改。公司对《决定书》中涉及的问题
进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时根据相关法律法规、规范性文件及公
司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《决定书》中的要求逐
项梳理并认真落实整改措施。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于中国证券监督管理委员会北京监管局对公司采取责令改
正措施决定的整改报告的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的风险可控，
且有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是
中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等
有关规定。因此，董事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长
不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之
内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 3 月 4 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 202
o.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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