证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-010
宁波激智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞
价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），
用于实施员工持股计划或者股权激励。
含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），如公司在回购
股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息
之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上
限。
量为 1,666,667 股至 3,333,333 股，占公司当前总股本 263,741,550 股的比例为
个月。
司如未能在股份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回
购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实
行。
（1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，
而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重
大事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股
份条件等而无法实施的风险；
（3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发
生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
（4）本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，可能面临因未能经
公司董事会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回
购股票无法全部授出而被注销的风险；
本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》、
《上市公司股份回购规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十一次会议审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一） 拟股份回购的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者
利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，经综合考虑公司发展战略、经
营情况、财务状况和未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方
式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或者股权激励。若用于实施员工
持股计划或股权激励，则在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内转
让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36
个月内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
（二） 回购股份符合相关条件
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布应符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
（1）本次拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购。
（2）本次拟回购股份的价格为不超过人民币 18.00 元/股（含本数），该回
购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股
票交易均价的 150%。实际回购股份价格由公司董事会在回购实施期间视公司二
级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。如公司在回购股份
期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日
起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）拟回购股份的资金总额及资金来源
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币
（五）拟回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例
（1）本次拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
（2）本次股份回购用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权
激励。若用于实施员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购完成后的
相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（3）本次回购股份的数量及占当前总股本的比例：本次拟用于回购的资金
总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）。按照
回购股份价格上限 18.00 元/股计算，预计回购股份数量为 1,666,667 股至
体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股票
除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及数量。
（六）拟回购股份的实施期限
（1）本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起
十二个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日
以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规
定的最长期限。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
即回购期限自该日起提前届满；
购方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间回购公司股票：
之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（3）公司回购股份应当符合下列要求：
交易日内进行股份回购的委托；
公司将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并
予以实施。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项发生停牌的情形，公
司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
币 18.00 元/股（含本数）进行测算，预计回购股份数量 3,333,333 股，回购股
份比例约占公司总股本的 1.26%。假设本次回购股权全部实施员工持股计划或者
股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
股份种类 回购前 回购后
数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%）
有限售条件股份 35,518,017 13.47% 38,851,350 14.73%
无限售条件股份 228,223,533 86.53% 224,890,200 85.27%
股份总数 263,741,550 100.00% 263,741,550 100.00%
注 1：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期
满时实际回购的股份数量为准。
币 18.00 元/股（含本数）进行测算，预计回购股份数量 1,666,667 股，回购股
份比例约占本公司总股本的 0.63%。假设本次回购股权全部实施员工持股计划或
者股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
股份种类 回购前 回购后
数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%）
有限售条件股份 35,518,017 13.47% 37,184,684 14.10%
无限售条件股份 228,223,533 86.53% 226,556,866 85.90%
股份总数 263,741,550 100.00% 263,741,550 100.00%
注 2：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期
满时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层就本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务
履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析；全体董事关于本次回
购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 1,719,241,945.45 元 ， 流 动 资 产
限 6,000 万元测算，回购资金约占公司截至 2023 年 9 月 30 日总资产的 1.55%、
归属于上市公司股东的净资产的 3.49%、流动资产的 2.38%。根据公司目前经营、
财务及未来发展规划，公司回购资金总额人民币 6,000 万元（含）上限不会对公
司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，股
份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，
不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。本
次回购股份用于员工持股计划或者股权激励，通过提升团队凝聚力和企业核心竞
争力，将促进公司盈利能力等经营业绩的进一步提升，有利于公司长期、健康、
可持续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
的 1.26%，回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化。本次回购实施完成后，
公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。
公司全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，
维护公司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履
行能力和持续经营能力。
（九）公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会
作出回购股份决议前 6 个月买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联
合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股
经自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会
作出回购股份决议前 6 个月不存在买卖公司股份的情况，不存在单独或者与他人
联合进行内幕交易及操纵市场行为。截至本公告披露日，公司未收到上述人员在
回购期间的增减持计划。后续若上述人员在回购期间提出增减持计划，其将严格
遵守相关法律法规的规定进行股份增减持行为并及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利
益的相关安排
本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励，公司如未能在股份回购
完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司
届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务，依照《公司法》的有关规定，
就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序，充分保障债权人的
合法权益。
（十一）办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次回购事项需经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。为保证本次股份回购的
顺利实施，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公
司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限
于：
（1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定并实施
本次回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回购股份，确定具体的回购时
间、价格和数量等；
（2）如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况
发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会
重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实
际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
二、回购方案的审议及实施程序
十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
。根据《公司章程》的
相关规定，在将股份用于员工持股计划或者股权激励情况下的回购公司股份，经
三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无需提交公司股东大会审议。
三、回购方案的不确定性风险
导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。
事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份
条件等而无法实施的风险
重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。
司董事会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购
股票无法全部授出而被注销的风险。
本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件 ：
特此公告。
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