证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-002
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占
位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 218.71%，对合并报
表外单位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 39.30%，敬请
投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称
“宝湾物流”）下属子公司宝湾物流控股（深圳）有限公司（以下简
称“宝控深圳”）与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招
商银行深圳分行”）签署《最高额不可撤销担保书》，约定宝控深圳
为宝湾物流向招商银行深圳分行申请的 50,000 万元综合授信额度提
供连带责任担保。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司 2022 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保
额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增提供不超
过 80 亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的下属控股
公司新增提供担保额度 30 亿元，向资产负债率低于 70%的下属控股
公司新增提供担保额度 50 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环
使用。
前述对宝湾物流的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至
本次担保使用额度情况如下：
单位：亿元
被担保 资产负 股东大会 本次使用前 本次使 剩余额
担保方
方 债率 审批额度 剩余额度 用 度
公司、控 下属控 ≥70% 30.00 17.36 0.00 17.36
股子公司 股公司 ＜70% 50.00 23.89 5.00 18.89
合计 80.00 41.25 5.00 36.25
公司及控股子公司为宝湾物流提供实际担保金额 18
本次担保前，
亿元（担保有效期内，下同）；本次担保后，公司及控股子公司为宝
湾物流提供担保 23 亿元。
三、被担保人基本情况
公司名称：宝湾物流控股有限公司
成立时间：2011 年 07 月 28 日
注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号南山开
发集团赤湾总部大厦 2301
法定代表人：舒谦
注册资本：364,400 万元
经营范围：一般经营项目是：投资物流行业、商贸行业及相关投
资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣
业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易（以上法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
股东情况：本公司持股 53.07%，杭州萧山平安基石贰号股权投
资有限公司持股 31.39%，中国南山开发（集团）股份有限公司持股
主要财务指标：
截至 2022 年 12 月 31 日，
该公司资产总额为 2,115,632.54 万元，
负债总额为 1,240,991.14 万元，净资产为 874,641.40 万元。2022 年
度，该公司营业收入为 163,615.67 万元，净利润为 4,422.46 万元。
（以上数据已经审计）
截至 2023 年 11 月 30 日，
该公司资产总额为 2,148,883.88 万元，
负债总额为 1,360,785.37 万元，净资产为 788,098.51 万元。2023 年 1-
该公司营业收入为 163,202.84 万元，
净利润为 11,296.78 万元。
（以上数据未经审计）
经核查，宝湾物流不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 327.57
亿元（含本次担保），占 2022 年度经审计归母净资产的 320.35%（其
中，对外担保总额项下实际存续的融资金额约 114.72 亿元），包括公
司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担
保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生
的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额占公司
续的融资金额为 16.88 亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无
因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
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