证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-014
宝塔实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 2 月
（3）互联网投票时间：2024 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00
期间任意时间。
宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。
采用现场表决和网络投票相结合方式。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 13 人 ， 代 表 股 份
其中：
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 334,353,720
股，占上市公司总股份的 29.3639％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 756,500 股，占
上市公司总股份的 0.0664％。
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份
其中：
通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 353,720
股，占上市公司总股份的 0.0311％。
通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 756,500 股，
占上市公司总股份的 0.0664％
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会
议。
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二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式，对
表决结果如下：
议案 1：《全资子公司 2024 年投资计划》的议案
总表决情况：
同意 334,528,320 股，占出席会议所有股东所持股份的
份的 0.1736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 528,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股份的 52.4130％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成
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的会议决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
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