证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-007
汇纳科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
话、电子邮件等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊
先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、 监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司本次终止 2020 年第二期回购方案已回购股份出
售计划的事项，是基于公司未来发展预期，为稳定公司股价所作出的决定，有助
于维护股东利益，增强投资者信心。本次终止出售计划的事项符合相关法律法规
的规定，不会对公司经营、财务和未来发展造成重大影响，不存在损害股东合法
利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次终止回购股份出售计划
的事项。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
上的《关于终止回购股份出售计划的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次变更已回购股份用途并注销的事项，符合《公
司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章
程》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大
不利影响，也不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次
变更已回购股份用途并注销的事宜。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更已回购股份用途并注销的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
汇纳科技股份有限公司监事会
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