股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-10
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
司”）以通讯方式召开了第八届董事会第三十九次临时会议，董事长
冯建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分
别是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，独立董事汤先国、徐
辉、董运彦。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议经审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对
象发行股票方案的议案》；
为确保公司募集资金投资项目（以下简称“项目”）稳步实施，
公司充分评估项目建设周期，经审慎研究决定将项目的建设期由原来
的 11 个月延长至 15 个月，项目投资总额相应调整。根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司 2022 年
年度股东大会和 2024 年第一次临时股东大会的授权，结合相关监管
要求及规定，对公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
中募投项目投资总额进行调整，具体调整为：
单位：万元
序
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
号
合计 56,508.89 30,000.00
本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票预案（二次修订稿）的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的
规定及公司 2022 年年度股东大会的授权和 2024 年第一次临时股东大
会的授权，对本次发行股票预案进行相应修订，董事会同意公司编制
的《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票预案（二次修订稿）》，认为其符合项目实际情况，切实、可
行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的
规定及公司 2022 年年度股东大会和 2024 年第一次临时股东大会的授
权，董事会同意公司编制的《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度
以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二
次修订稿）》，结合本次募集资金投资项目建设周期调整情况，认为
本修订稿客观分析了募集资金投资项目实施的必要性及可行性。
本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
第八届董事会第三十九次临时会议决议。
特此公告。
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