证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-008
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英”）
第四届董事会第四十五次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件及书面的形式
发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯会议方
式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司应到董事 9 名，实
到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 HAO
HONG 先生召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议通过如下决议：
审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
公司董事会近日收到独立董事王青松先生书面辞职报告。由于个人原因，王
青松先生申请辞去第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、
审计委员会及提名委员会委员职务。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，
其辞职申请将在公司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前，王青松先生将
继续履行上述职务。
现根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章
程》的规定，经董事会提名委员会审查候选人资格，公司董事会同意提名侯欣一
先生为第四届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任公司董
事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员职务。任期自股
东大会选举通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。
与会董事同意将该事项一并提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事候
选人的公告》。
三、备查文件
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二四年二月六日
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