证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-007
琏升科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年2月4日以邮件和微信等形式发出
会议通知，公司定于2024年2月4日下午15:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第
二十次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出
席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事
会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》
为促进公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称“眉山琏升”）业务发展，
满足其资金周转需要，公司拟为眉山琏升向四川丹棱农村商业银行股份有限 公司申
请授信提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币2,000.00万元。公司控股
子公司、眉山琏升控股股东天津三五互联移动通讯有限公司为公司本次担保 提供反
担保。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控
股孙公司向金融机构申请借款提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2024年2月22日召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现
场与网络投票相结合的方式召开。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024
年第二次临时股东大会的通知》。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会
二〇二四年二月五日
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