证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-009
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十五次会议
于2024年2月4日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本
次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议并
行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
根据生产经营需要，同意公司向中信银行广州分行申请总计不超
过6,000万元的授信额度，单笔贷款期限不超过1年，实际融资金额应
在授信额度内以银行与公司实际发生为准，并授权董事长全权代表公
司签署上述授信额度内的全部文书。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的公告》
（2024-011）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）拟
向中信银行广州分行申请授信1,000万元，单笔贷款期限不超过1年。
公司为上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证
期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
为保证公司因担保合同承担担保、赔偿等责任后能够顺利实现追
偿权，并担保公司在担保合同项下的其他权利能够实现，天弘航空其
他股东之一珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）自愿以担保
合同主债权的10%为限，向公司提供不可撤销的部分连带责任保证反
担保。其他股东珠海弘佳航空服务合伙企业（有限合伙）未提供相应
反担保。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供担保的公
告》（2024-012）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟
向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请授信 1,200 万元，授
信有效期 1 年。公司为上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带
责任保证，保证期间三年。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供担保的公
告》（2024-012）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会审计委员会、提名委员会审查及与会董事审议与表
决，同意聘任曹秉安先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于聘任财务总监的公告》
（2024-013）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月四日
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