证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-010
绝味食品股份有限公司
关于投保董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月4召开第五届董事会
十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于投保董监高责任险
的议案》，为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，
降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股
东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、
监事及高级管理人员责任保险具体投保方案如下:
一、责任保险的具体方案
同时，为提高决策效率，在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人
员责任保险的前提下，同时提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买
的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、
保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等)；以及在上述权限范围内，在董监高责
任保险合同期满时(或之前)办理续保或重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
全体独立董事认为:为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于
保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，有助于公司董事、监事及高级管
理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。同意将该议案
提交公司股东大会审议。
二、监事会意见
全体监事认为:公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完
善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公
司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
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