证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-013 号
安琪酵母股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年2月1日
以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十六次会
议的通知。会议于2024年2月4日以现场和通讯相结合的方式
在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参
会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高
级管理人员列席了会议。
本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案
一、议案二表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王
悉山回避表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公
司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日
常关联交易预计的议案
会议第一次会议对本议案进行了事前审核，6 票同意，0 票反
对，0 票弃权，同意提交公司董事会审议，并发表了相关意
见。
十四次会议审议通过了本议案，6 票同意，0 票反对，0 票弃
权，1 票回避，同意提交公司董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-015 号”公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
（二）关于控股子公司受让大额存单产品暨关联交易的
议案
会议第一次会议对本议案进行了事前审核，6 票同意，0 票反
对，0 票弃权，同意提交公司董事会审议，并发表了相关意
见。
十四次会议审议通过了本议案，6 票同意，0 票反对，0 票弃
权，1 票回避，同意提交公司董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-016 号”公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
（三）关于微琪公司实施年产 3 万吨合成生物 PHA 绿色
智能制造项目（一期）的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-017 号”公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）关于设立全资子公司开展相关业务的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-018 号”公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）关于调整公司内部组织机构的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-019 号”公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-020 号”公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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