证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-005
江西联创光电科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份
暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关
规定用于出售。
? 回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000
万元（含）。
? 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。
? 回购股份的价格：回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含）,该价格不高于
公司董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
? 回购资金来源：公司自有资金
? 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决议日，
公司控股股东江西省电子集团有限公司、实际控制人伍锐先生、持股 5%以上
的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、6 个月暂不存在减持计
划。若未来拟实施减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
? 相关风险提示
则存在本次回购方案无法实施的风险；
财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终
止本次回购方案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施、或者
根据规则变更或终止本次回购方案的风险；
化，公司未能实施上述用途，存在变更用途的风险；
响，致使本次回购股份所需资金未筹措到位，可能存在回购方案无法实
施的风险；
中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在正常运营的前提下，努力推进本次回购的顺利实施。如出现上述风
险导致公司本次回购无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终
止实施，并依照法律法规及《公司章程》等规定履行程序和披露义务。本次回购
股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地
位。公司全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经
营能力。敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市
公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》
（以
下简称“回购指引”）等法律、法规及规范性文件的相关要求，为践行以“投资
者为本”的上市公司发展理念，维护江西联创光电科技股份有限公司（以下简称
“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的高度自信、对公司效益快
速提升企业高速发展的坚定信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，落实
“提质增效重回报”行动方案，维护公司股价稳定，公司拟以集中竞价交易方式
从二级市场回购 A 股股份，以维护公司价值及股东权益。具体内容如下：
一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况
公司于 2024 年 2 月 1 日收到董事长曾智斌先生《关于提议回购股份暨公司
落实“提质增效重回报”行动方案的函》，具体内容详见公司在上海证券交易所
网（www.sse.com.cn）披露的《关于收到董事长提议回购股份暨公司落实“提质
增效重回报”行动方案的提示性公告》（公告编号：2024-004）。公司于 2024
年 2 月 4 日召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了关于《以集中竞价
交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案》的议案，该议案已
经三分之二以上董事出席的董事会审议通过。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
根据《公司章程》相关规定，公司因“维护公司价值及股东权益所必需”情
形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之
二以上董事出席的董事会会议决议。该项议案已经三分之二以上董事出席的董事
会会议决议审议通过，本次回购股份方案自董事会决议之日起生效，无需提交公
司股东大会审议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购
规则》《回购指引》等相关规定。
(三)本次回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《回购指引》第二条第二款规定的条件之：“连续
公司本次回购股份符合《回购指引》第十一条规定的条件:
上市公司回购股份应当符合以下条件:
购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定；
本次董事会的召开和审议符合《回购指引》有关董事会召开时间和程序的要
求。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购方案的主要目的和用途
（1）基于对公司未来发展前景的高度自信、对公司效益快速提升企业高速
发展的坚定信心、对公司价值的认可；
（2）切实履行社会责任，落实“提质增效重回报”行动方案，维护公司价
值及股东权益，专注公司主营业务的发展，不断提升核心竞争力，践行积极的投
资者回报并加强投资者交流，有效传递公司价值；
（3）结合公司发展战略、经营情况及财务状况的考虑。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，所回购股份将
按照有关规定用于出售。
（二）回购股份的种类：
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三）回购股份的方式
本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股
份回购。
（四）回购期限、起止日期
董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该
日起提前届满。（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次
回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满;（3）如公司董事
会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提
前届满。
交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
（五）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购数量 占公司总股本的 拟回购资金总额
回购用途 回购实施期限
（股） 比例（%） （万元）
为维护公司价 自董事会审议
值及股东权益 约 约 通过回购股份
— 1,250,000-2,500,000 0.2746-0.5492 方案之日起 3
出售 个月内
本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定
用于出售。
按最高回购价 40.00 元/股测算，公司拟回购股份数量下限为 1,250,000 股，
即不低于公司当前总股本的 0.2746%；上限为 2,500,000 股，即不超过公司当前
总股本的 0.5492%；具体回购股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购
的股份数量为准。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细
或缩股等事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购股份的数量
进行相应调整。具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量
为准。
在本次回购期间，公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员、
回购提议人暂无增减持计划。若未来实施增减持计划，公司将按照相关规定及时
履行信息披露义务。
（六）回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过人民币 40.00 元/股（含），该价格不高于公司
董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价
格由董事会授权公司和管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经
营状况确定。如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送
股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上
海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（八）决议的有效期
本次回购股份方案决议的有效期限自董事会审议通过之日起 3 个月内，如拟
回购股份的实施期限因公司股票连续停牌 10 个交易日以上顺延的，则决议有效
期相应顺延。
（九）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元（含）和上限人民币 10,000 万元
（含），回购价格上限 40.00 元/股进行测算，假设本次回购股份全部出售完毕，
则公司总股本及股权结构不发生变化；若本次回购的股份因未能实现出售导致被
注销，预计回购前后公司股本结构变动情况如下：
回购注销后 回购注销后
回购前
（按预计回购数量下限） （按预计回购数量上限）
股份性质
占总股本 占总股本 占总股本比
数量（股） 数量（股） 数量（股）(%)
比例(%) 比例(%) 例(%)
有限售条件
流通股
无限售条件
流通股
总股本 455,225,750 100 453,975,750 100.00 452,725,750 100.00
以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以
后续实施情况为准。公司本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个
月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完
成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程
序予以注销。
（十）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行
能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产总额为 761,799.33 万元，负债总额为
回购资金上限 10,000 万元全部使用完毕，回购资金分别占公司截至 2023 年 9
月 30 日总资产的 1.31%，占归属于上市公司股东净资产的 2.52%。
根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司本次实施股份回购不会对公
司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，股份回购方案的实施不会导
致控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。本次回购股份为维护公司价值及
股东权益，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
（十一）公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出
回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲
突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情
况说明：
经自查，公司董事会秘书在本次董事会做出回购公司股份决议前 6 个月内增
持公司股份且按规定及时履行了信息披露义务，具体情况如下：
占当时公
增持数量
序号 姓名 职务 增持时间 增持方式 司总股本
（股）
比例（%）
集中竞价交
易方式
集中竞价交
易方式
具体内容详见公司 2023 年 8 月 4 日、2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所
网（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书增持公司股份的公告》（公
告编号： 2023-038、2023-049）。邓惠霞女士买入公司股份的原因均为基于对
公司内在价值的认可、未来持续稳定发展的信心、长期投资价值及战略规划的认
同，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵的行为。邓惠
霞女士在回购期间暂不存在增减持计划，若后续有增减持计划，公司将严格遵守
相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
除此之外，公司其他董监高、控股股东江西省电子集团有限公司、实际控制
人伍锐先生、回购提议人曾智斌先生在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存
在买卖本公司股份的行为，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及
市场操纵的行为。以上人员在回购期间暂无增减持计划。若上述人员后续有增减
持计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（十二）公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以
上的股东问询未来3个月、6个月是否存在减持计划的具体情况
经公司问询，截至本次回购方案董事会决议日，公司控股股东江西省电子集
团有限公司、实际控制人伍锐先生、回购提议人曾智斌先生、持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、6 个月暂不存在减持股份计划。
若未来拟实施减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交
易方式出售。公司如未能在股份回购完成之后 3 年内实施上述用途，未使用部分
应予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。
如因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，需变更
回购股份用途的，公司将按相关规定提交董事会或者股东大会审议，并及时履行
信息披露义务。
（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份为维护公司价值及股东权益，不会影响公司的正常持续经营，
不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形，公司将依照《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规的规定，履行通知债权人等法定程序，充分保
障债权人的合法权益。
（十五）对办理本次回购股份事宜的具体授权
经董事会审议通过，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公
司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在董事会审议通过的股份回
购方案的框架与原则下，同时在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及
股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有
关的各项事宜；
依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
回购方案；
户及其他证券账户；根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量
等；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
需）；
本授权有效期为自董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
致回购方案无法实施的风险；
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回
购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止
本次回购方案的风险；
化，公司未能实施上述用途，存在变更用途的风险；
程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。
公司将在正常运营的前提下，努力推进本次回购的顺利实施。如出现上述风
险导致公司本次回购无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终
止实施，并依照法律法规及《公司章程》等规定履行程序和披露义务。本次回购
股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地
位。公司全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经
营能力。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月五日
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