证券代码:300686 证券简称:智动力 公告编号:2024-008
深圳市智动力精密技术股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议时间:2024 年 02 月 02 日 15:00;
(2)网络投票时间:2024 年 02 月 02 日,其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为:2024 年 02 月 02 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-
日 9:15-15:00。
技有限公司办公楼三楼会议室。
“智动力”)第四届董事会。
市智动力精密技术股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人人数 5人
出席现场
所持有公司表决权的股份总数 89,271,138 股
会议的情况
占公司有表决权的股份数比例 34.2528%
通过网络投票参与会议的股东人数 2人
通过网络投票
所持有公司表决权的股份总数 619,524 股
参与会议的情况
占公司有表决权的股份数比例 0.2377%
中小股东及代理人出席人数 2人
中小股东
所持有公司表决权的股份总数 619,524 股
出席会议情况
占公司有表决权的股份数比例 0.2377%
注:中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
所见证律师列席本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决,审议通过了如下议案:
总表决情况:
同意 89,868,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9752%;反对 22,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0248%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 597,224 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.4005%;反对 22,300
股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.5995%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
总表决情况:
同意 89,868,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9752%;反对 22,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0248%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 597,224 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.4005%;反对 22,300
股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.5995%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意通过。
总表决情况:
同意 89,868,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9752%;反对 22,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0248%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 597,224 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.4005%;反对 22,300
股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.5995%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
总表决情况:
同意 89,868,362 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9752%;反对 22,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0248%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 597,224 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.4005%;反对 22,300
股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.5995%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案第 1 项子议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所的石力律师、洪锫锟律师(下称“信达
律师”)现场见证,并出具了《广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》,信达律师认为:公司
会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《深圳市智动力精密技
术股份有限公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、
有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市智动力精密技术股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
第一次临时股东大会法律意见书;
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董 事 会