证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-013
贵州信邦制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次： 2024 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：第八届董事会。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 4
日召开的第八届董事会第二十二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，董事
会同意召开 2024 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 2 月 20 日 上 午
投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 20 日上午 9:15-下午 15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（六）股权登记日：2024 年 2 月 6 日
（七）出席对象
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面
形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号
苑 15 楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于 2024 年度向银行申请授信及担保事项的
议案》
累积投票
提案 3、4、5 均为等额选举
提案
《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立
董事的议案》
《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董
事的议案》
《关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代
表监事的议案》
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
会第二十二次会议审议通过，提案 1.00、2.00、5.00 已经公司于 2024 年
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
第九届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，应选第九届监事会股东监
事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进
行表决。
益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2024年2月7日 9：00—16：00
（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6
楼证券部
（三）登记办法
参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人
持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、
委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加
盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。授权委托书请参见附件
二。
异地股东可用邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真应包含
上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2024 年 2 月 7 日 16：00 前到达
本公司为准），并请进行电话确认。以邮件、信函或传真方式进行登记的
股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（四）会议联系方式
会议联系人： 陈船
联系电话： 0851-88660261
传真：0851-88660280
邮箱：002390-ir@xinbang.com
地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 6 楼证券
部
邮编： 550018
（五）其他事项
件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：
即 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午 15:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2024年
第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审
议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
日止。
本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积
投票提案
《关于 2024 年度向银行申
请授信及担保事项的议案》
《关于为子公司提供财务资
助的议案》
累积投
提案 3、4、5 均为等额选举
票提案
《关于董事会换届暨选举第
应选人数
（5）人
案》
选举安吉为公司第九届董事
会非独立董事
选举孔令忠为公司第九届董
事会非独立董事
选举丁一为公司第九届董事
会非独立董事
选举马倩娴为公司第九届董
事会非独立董事
选举吕相倩为公司第九届董
事会非独立董事
《关于董事会换届暨选举第
应选人数
（3）人
案》
选举邱刚为公司第九届董事
会独立董事
选举刘杰为公司第九届董事
会独立董事
选举刘一烽为公司第九届董
事会独立董事
《关于监事会换届暨选举第
应选人数
（2）人
议案》
选举陈建平为公司第九届监
事会股东代表监事
选举黄永佳为公司第九届监
事会股东代表监事
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东
的，授权委托书要加盖法人单位印章。
择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选
择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
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