证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-019
恒锋工具股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 4 日召开第五届
董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大
会的议案》，公司决定定于 2024 年 2 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项
通知如下：
一、 召开会议的基本情况
定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2
月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 2 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 2 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托
书见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
创大楼十楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
以上提案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议
通过，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除以下股东之外的公司其他股东：1.单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东；2.持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、
股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或邮件方式办理登记，不接受电话登记。
信函或邮件方式以 2024 年 2 月 19 日下午 16:00 时前到达本公司为准，信函邮寄
地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号恒锋工具股份有限公司证券
部，邮编：314300。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第一次临时
股东大会”字样。（股东参会登记表见附件三）。
楼证券部办公室。
联系人：胡金秋
电话：0573-86169505
传真：0573-86122456
邮箱：pr@esttools.com
半小时到达会场办理登记手续。
及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
恒锋工具股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议
案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表
示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出明确投票指示，
受托人有权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股 委托人持股性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：
附件三：
恒锋工具股份有限公司
恒锋工具股份有限公司:
截至 2024 年 2 月 7 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股
票代码：300488），现登记参加 2024 年第一次临时股东大会。
姓名/名称 股东账户号码
身份证号码/
持有股数
营业执照号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/法定
备注
代表人参会
日期： 年 月 日
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