证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-003
中节能国祯环保科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中节能国祯环保科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2024 年 2 月 1
日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十八次会议。
本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体
监事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议召开合法、有效。
本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持，本次会议应参与表决监事 5
人，实际表决监事 5 人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案:
议案》
具体内容详见同日披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优
化方案的公告》（2024-005 号）。
表决结果: 同意 3 票; 反对 2 票; 弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
三、监事会表决情况说明
监事会换届的特殊时期，表决此类重大议案不合适，希望公司加快完成换届，再
形成相关决议。
董事会和监事会换届工作尚在筹备中，建议此重大事项待换届工作完成后再行审
议表决。
四、备查文件
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会
二〇二四年二月一日
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