证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-007
虹软科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会议通知于
以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主
持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规
定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经审议，监事会认为：本次使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式回购公司股份的方案，符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》
《上市公司股份回购规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司全体
股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该议案的审议程
序合法合规。因此，我们一致同意该议案。具体内容详见同日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购
报告书》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
虹软科技股份有限公司监事会
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