证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-012
深圳市禾望电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
通知；
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购公司股份暨推动“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
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