证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-12
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
四十三次会议的通知于 2024 年 1 月 29 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
公司第九届董事会第四十三次会议于 2024 年 2 月 4 日上午在公司办公楼 5 楼会议
室召开。
员列席了会议。
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材料股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917 号），公司向特
定对象发行人民币普通股（A 股）股票 81,168,831 股，本次发行完成后，公司总股本
增加至 441,168,831 股，注册资本增加至人民币 441,168,831 元。鉴于以上情况，公
司拟对公司《章程》做出相应修订，同时董事会授权管理层或其指定人员办理上述事
宜并签署相关文件。
根据公司 2022 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案》，本次变更注册资本及修订公司《章程》
事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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