证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-004
上海昊海生物科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召
开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司
章程的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本
别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回
购 H 股的一般性授权的议案》。根据该一般性授权，公司合计回购 H 股股份
股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于<公司
公司实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并授权
董事会办理激励计划的授予、归属等事项。基于该激励计划，公司合计完成
次会议，分别审议通过《关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》。该期归属共分两个批次进行，其中，第
一批次归属数量为 592,874 股，第二批次归属数量为 43,182 股，分别于 2023 年
下简称“中证登上海分公司”）完成登记。
十三次会议，分别审议通过《关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划预留授
予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。该期归属数量为 146,102 股，于 2023
年 12 月 26 日在中证登上海分公司完成登记。
前述 H 股股份回购注销及 A 股股份归属登记完成后，公司的总股本由
更为 171,477,258 股（其中 A 股股份为 138,582,158 股，H 股股份为 32,895,100
股），注册资本由人民币 171,271,000 元变更为人民币 171,477,258 元。
二、修订公司章程
根据上述变更事项，
《上海昊海生物科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）具体修订情况如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
证券监督管理机构和香港联交所批 证券监督管理机构和香港联交所批
准，公司首次公开发行 4,004.53 万 准，公司首次公开发行 4,004.53 万
股普通股，该等普通股全部为 H 股。 股普通股，该等普通股全部为 H 股。
…… ……
经公司 2020 年度股东周年大 经公司 2020 年度股东周年大
会、2021 年第一次 A 股类别股东大 会、2021 年第一次 A 股类别股东大
会和 2021 年第一次 H 股类别股东 会和 2021 年第一次 H 股类别股东
大会批准，公司回购并注销 169.21 大会批准，公司回购并注销 169.21
万股 H 股股份；经 2021 年度股东 万股 H 股股份；经 2021 年度股东
周年大会、2022 年第二次 A 股类别 周年大会、2022 年第二次 A 股类别
股东大会及 2022 年第二次 H 股类 股东大会及 2022 年第二次 H 股类
别股东大会批准，公司回购并注销 别股东大会批准，公司回购并注销
购股份后公司的股本结构为：总股 购股份后公司的股本结构为：总股
本为 17,127.1 万股，其 中 A 股 本为 17,127.1 万股，其中 A 股
司普通股本的 19.543%。 司普通股本的 19.543%。
经公司 2021 年度股东周年大
会、2022 年第二次 A 股类别股东大
会及 2022 年第二次 H 股类别股东
大会批准，公司回购并注销 57.59 万
股 H 股股份；经公司 2022 年第一
次临时股东大会、2022 年第一次 A
股类别股东大会及 2022 年第一次
H 股类别股东大会批准，公司 2021
年 A 股限制性股票激励计划归属 A
股股份 78.2158 万股；注销回购 H
股股份及归属登记 A 股股份后，公
司的股本结构为：总股本为
的 80.817%；H 股 3,289.5100 万股，
占公司普通股本的 19.183%。
民币 17,127.1 万元。 民币 17,147.7258 万元。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理机关最终
核准的内容为准。
因 H 股回购授权及 A 股激励计划相关股东大会均授权董事会办理变更注册
资本及《公司章程》的修改，并履行法定登记及备案手续，本次对《公司章程》
的修订无需提交股东大会审议批准。
修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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