证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-023
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别声明
国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市
公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
持股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照云南恩捷新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张菁女
士作为征集人，就公司拟于 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大
会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容之真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况、对征集事项的意见及声明
（一）征集人的基本情况
下：
张菁女士，1961 年生，中国国籍，东华大学理学院应用物理学科教授、博
士生导师，东华大学理学院常务副院长。2016 年至 2018 年任上海恩捷董事。2015
年至 2020 年任力学学会等离子体科学与技术专委会主任委员。2018 年至今任上
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海郎晖数化科技股份有限公司董事。2021 年至今任 Plasma science and technology
期刊副主编。
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
其作为公司独立董事，与公司其他董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
其他利益关系。
件和《公司章程》等的规定。
（二）征集人对征集事项的意见
征集人张菁女士作为公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 2 月 2 日召开
的第五届董事会第十九次会议，对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》投了赞成票，并对相关事项发表了同意的独立意见。
征集人认为，公司实施 2024 年限制性股票激励计划有利于上市公司的持续
发展，不会损害上市公司及全体股东利益。
（三）征集人的声明
本人张菁作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，
就公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而
制作并签署本报告书。本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理
暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，且承诺在本报
告书征集日至行权日期间持续符合该条款的规定。征集人保证本报告书不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连
带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺
诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的信
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息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上公告。本次征集行动完全
基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或
重大遗漏。征集人本次征集股东委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本报
告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或
与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
公司
由征集人针对 2024 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：
议案一：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；
议案二：《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
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三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网公告的《云南恩捷新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》。
四、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征
集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2024 年 2 月 21 日交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集起止时间：2024 年 2 月 22 日-2024 年 2 月 23 日（上午 9:30-11:30，
下午 14:00-17:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托
书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收的授权委托书及其他
相关文件为：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的
所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
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第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告
指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时
间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号
收件人：云南恩捷新材料股份有限公司证券部
邮编：653100
联系电话：0877-8888661
传真：0877-8888677
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票，公司聘请的律师事务所见证律师将对
法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现
场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
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理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
特此公告。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
征集人：张菁
二零二四年二月二日
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附件：
云南恩捷新材料股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次
征集投票权制作并公告的《云南恩捷新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托
投票权的公告》全文、《云南恩捷新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定
的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托云南恩捷新材料股份有限公司独立董事
张菁女士作为本人/本公司的代理人出席云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
序 表决意见
议案内容
号 同意 反对 弃权
注：
同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择
的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2024 年第一次临时股东大会结束。
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