证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-024
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 12 月 26
日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十五次会议
的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2024 年 2 月 2 日下午 13 时在公
司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的
监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《云南恩捷
新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于回购公司股份的议案》
经审核，监事会认为：公司为进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心
人员积极性，共同促进公司持续健康发展，拟使用自有资金通过深圳证券交易所
股票交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于公司股权激励或员工
持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民
币 20,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 77.11 元/股（含）。
本次回购事项履行了必要的审批程序，不会对公司经营、财务和未来发展产
生重大影响，不影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形，有利于维护投资者利益，增强投资者对公司的信心，同时进一
步健全公司长效激励机制。
审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
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要的议案》
经审核，监事会认为：本次激励计划内容符合《公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性
文件的规定。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本
次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。
审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公 司 《 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，下同），公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘
要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网。
（三）审议通过《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，
将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司
员工之间的利益共享与约束机制。
本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。
审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格。
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激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计
划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划 5 日前披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、备查文件
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司监事会
二零二四年二月二日
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