证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-002
格力博（江苏）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第七次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件的方式送达
全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中非独
立董事宋琼丽，独立董事任海峙、肖波、莫申江以通讯方式出席会
议。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司监事、高级管理
人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有
限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办
理工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意：公司股票期权激励计划第一个行权期行
权完毕后，行权数量 309.7575 万份，公司的总股本由 486,161,968 股
变更为 489,259,543 股，公司的注册资本由 486,161,968 元变 更 为
公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《格力博
（江苏）股份有限公司章程》中有关条款进行修订。
同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关注册资本以
及《格力博（江苏）股份有限公司章程》变更、备案手续等具体事
项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手
续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意
见或要求，对本次变更注册资本以及修订《格力博（江苏）股份有
限公司章程》等事项进行相应调整。前述事项最终以市场监督管理
部门核准结果为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》
经审议，董事会同意：根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规、
规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司全面梳理相关治
理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制
度进行制定及修订。
则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
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表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
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表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
度〉的议案》
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表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
度〉的议案》
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表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
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度〉的议案》
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表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
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细则〉的议案》
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表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
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聘制度〉的议案》
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表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
细则〉的议案》
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表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
作细则〉的议案》
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表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
作细则〉的议案》
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表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
员会工作细则〉的议案》
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表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
的议案》
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表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
的议案》
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表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
会议制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
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表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
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表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
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表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票
弃权。
（三）审议《关于拟为公司和公司董事、监事及高级管理人员
购买责任保险的议案》
为保障公司和公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相
关责任人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据中
国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和公司
董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
同时，提请股东大会在上述权限内授权董事会办理相关事宜，
并同意董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述权
限内办理公司和公司董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相
关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司和公司董
事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者
重新投保等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
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表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年第
一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
经审议，董事会同意：公司使用不超过人民币 200,000 万元（含
本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，
资金可以滚存使用。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指
定的授权代理人在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，
并负责办理公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体事宜，具体
投资活动由公司财务部负责组织实施。
本议案已经公司全体独立董事过半数同意。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票
弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
公司拟定于 2024 年 2 月 19 日（星期一）在常州市钟楼经济开发
区星港路 65-3 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票
弃权。
三、备查文件
特此公告。
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